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用POS機帮人刷卡套現结果把自己“套”进去了

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發表於 2021-7-8 18:13:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用POS機帮人刷信用卡套美國黑金,現,卡主欠銀行錢無法偿還锒铛入狱,供應POS機的商户也因犯警經营获刑。连日来,记者采访了解到,眼下用POS機帮人刷信用卡套現赚“手续费”的情形并不少見。

警方提醒,不单持卡人套現行為面临法律风险,作為商家更應了解相关规定,切莫因小利而触犯法律。

案情回放

帮人用POS機套現商户自首被判缓刑

变乱還得从2013年说起。當年4月,在宜都做养殖的张明(化名)因交易失败,欠下大量外债,急需大笔資金周转,眼看就要走投無路,他想起自己曾辦过几张大额度信用卡,因此决定用信用卡套現“救急”。

用信用卡套現需要POS機,张明找到了在宜都賣車的黄明(化名),經协商,张明拿几张信用卡在黄明店里用POS機刷了75万元,買了一辆轿車和扣除相关手续费後,从黄明处得到了30多万元現金,而黄明也經过进程這次刷卡套現交易,获利6000多元。

在给銀行偿還了几個月的欠款後,张明就没錢可還了,旧年6月,他因還欠下銀行近50万元無法偿還,被宜城市法院判刑6年。

张明被警方抓获後,帮他刷信用卡套現的黄明也进入了警方的视線。意识到自己的行為涉嫌犯罪後,黄明向警方自首。

9月13日,记者从宜城市法院得知,因黄明主動自首、當庭自愿認罪和退缴了违法所得,法院以犯犯警經营罪,判处其有期徒刑一年,缓刑一年,罚款10000元。

美容化妝品,记者拜候

街边店里提出套現店主要收“好处费”
搬家,
延续两天,记者在城區拜候發現,對信用卡套現,部分商铺店主表示,收取一定的“好处费”即可以刷卡。

在城东大道的一家店铺内,收銀台上摆着两部POS機。记者提出想用信用卡套現,店主称,需收取“7個點”的“好处费”,即套現1000元,实际刷卡额為1070元。這名店主告诉新店汽車告貸 ,记者,来套現的多是店里的客户,一般最多套現几千元。在伍家岗的一家店铺里,店主表示,一般不是熟人不做套現“業務”,如果数额太小,也没有必要做。其称,主馬桶刷,顾刷信用卡消费,店家也會被收取一定的手续费,所以套現要收取高于手续费的“好处费”。

用POS機帮人刷卡套現存在的风险,商家是否是懂得?记者随機询问了5家商户,两人表示,套現分歧适规定,且可能违法。别的3人则抱有侥幸,在他们看来,只要套現数额不高,持卡人信息真实,套現後還款的风险都在持卡人身上,商家理當不會有责任。

提個醒

帮人刷卡套現有风险商户一定要依法經营

审理此案的宜城市法院刑庭庭长辛保國说,黄明操纵销售點终端機具(POS機),以虚构交易金额的法子向信用卡持有人直接付呈現金,情節严重,构成了犯警經营罪。

在金融業从業多年的刘师长西席介绍,黄明在没有真实交易的情况下,為信用卡持卡人辦理刷卡套取現金垫還業務,已涉嫌犯警經营。此事也為更多装有POS機的商家敲响了警钟。持卡套現賓果技能,人一旦套現透支过時未還,记录将计入自己信用档案,一旦透支却無法偿還,可能涉嫌信用卡坑骗罪名。

警方提醒,抱有套現方针的持卡人和供應套現条件的商家,极可能為盗窃卡等得到赃款供應渠道。作為持卡人,须合理、合法YKS沙發,、理性地消费,不与违法商户勾结,违规操作。作為商户,一定要依法經营,防止蝇頭小利的套現行為带来违法功效。
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